Mafia usturoiului din Ramnicelu a fost calcata iar de procurori si politistii de la Economic.
Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si politistii din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat si ai sectiilor arondate, impreuna cu procurori din Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau si Prchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat au efectuat miercuri dimineata, 15 perchezitii in localitatile Ramnicu Sarat si Ramnicelu, la societatile si domiciliile unor persoane de etnie roma banuite de inselaciune si evaziune fiscala cu produse achizitionate din spatiul intracomunitar.

Din cercetari a reiesit faptul ca in perioada iunie 2015-septembrie 2016, mai multe persoane de etnie roma au achizitionat, prin intermediul a trei societati comerciale, produse agroalimentare din spatiul intracomunitar, in speta usturoi din Spania si Olanda si fasole din Egipt, uitand insa sa achite contravaloarea acestora. In plus, s-au sustras si de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in vederea obtinerii unor beneficii materiale substantiale. In baza facturilor fictive de achizitii emise de cele trei firme, persoanele banuite ar fi prejudiciat firmele pagubite si bugetul de stat cu peste 2.000.000 de lei.

Cercetarile in acest dosar ar fi fost demarate dupa ce pagubitii au depus mai multe sesizari la Politie si la unitati de Parchet prin care reclamau fapte de inselaciune comise de persoane din Ramnicu Sarat si din Ramnicelu. Potrivit unor informatii neoficiale, Ibris Vasile, ajutat de Titi Fotache, Fanel Lepadatu si Fanel Fotache, a cumparat, de la o societate comerciala din Ramnicu Valcea, 25 de tone de fasole importata din Egipt. Se intampla la inceputul lunii martie 2016. Individul a platit in port 20% din valoarea marfurilor si a uitat sa mai achite restul de 116.000 lei.

Intre timp, Ibris si-a bagat firma in insolventa.

Dupa multe sesizari facute la institutiile abilitate de asociatii societatii din Ramnicu Valcea, un cetatean egiptean si o buzoianca originara din Rm. Sarat, ajungand pana la Directia Antifrauda Constanta si DNA Bucuresti, politistii si procurorii buzoieni au inceput cercetarile si au intrat pe urmele evazionistilor. Potrivit unei informari de la Ambasada Egiptului, romii de la Ramnicelu au mai inselat, prin aceeasi metoda, si o societate comerciala din Braila de la care au cumparat tot fasole.

Anchetatorii au ridicat miercuri teancuri de documente si au audiat ore in sir mai multe persoane banuite de implicare in lantul evazionist.

In ianuarie 2014, tot in cercul evazionist de la Ramnicelu, politistii buzoieni au efectuat nu mai putin de 45 de perchezitii in urma carora au fost ridicati 350.000 de lei si aproximativ 17.000 de euro, s-a pus sechestru pe masini si imobile si au fost sigilate sase depozite de marfa, in care se afla, in cea mai mare parte, usturoi. Interventiile au vizat probarea activitatii infractionale a mai multor suspecti de evaziune fiscala cu legume din spatiul intracomunitar, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind estimata la peste 2 milioane de euro. Au fost aduse la audieri 11 persoane, fiid retinuti de procurori Vasile Ibris, de 45 de ani, si Fanel Fotache, de 39 de ani. Ei vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.

44 de administratori de societati comerciale sau persoane fizice autorizate, suspectati de evaziune fiscala cu produse achizitionate din spatiul intracomunitar, au fost audiate atunci. Patru dintre aceste persoane ar fi realizat achizitii intracomunitare de legume din Spania si Olanda, la preturi subevaluate scriptic, pe care ulterior le-ar fi comercializat direct sau prin intermediul celorlalti suspecti, la preturi mai mari decat cele mentionate in documentele contabile. Mai exact, suspectii aduceau cantitati uriase de legume si declarau statului ca le vand cu adaosuri minime. In realitate, marfa era vanduta pe piata locala la preturi si de douasprezece ori mai mari. Nedeclarate, aceste tranzactii nu erau, evident, impozitate. Totodata, pentru a disimula destinatarul real al marfii si a evita controale inopinate la depozitele detinute, ar fi achizitionat marfa in numele altor societati apartinand unor persoane afiliate, care nu detineau spatii de depozitare, cu acceptul acestora.

No votes yet.
Please wait...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
În cel mult un an de zile, buzoienii nu vor mai avea unde să își îngroape morții

Buzăul trece printr-o criză a locurilor de veci. În cimitirele parohiale, publice sau private din municipiu mai sunt 1.200 de...

Închide